Perfil
Profesional

  • El especialista en Cumplimiento Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (modalidad virtual) de la Facultad de Ciencias Contables es un profesional que fortalece sus conocimientos teóricos y prácticos para diseñar e implementar las herramientas y demás controles orientados a detectar y prevenir las actividades y transacciones comerciales utilizadas por los criminales para el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
  • Es un profesional formado en el área legal y con suficiente conocimiento de la normativa nacional e internacional.
  • Es un profesional conocedor del funcionamiento de los agentes económicos vinculados o partes interesadas (clientes, proveedores, accionistas, comunidad y entes gubernamentales) y los entes de control o supervisores de ALA/CFT.

Perfil
Ocupacional

El egresado de la especialización en Cumplimiento Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo de Uniremington adquiere competencias para desempeñar los siguientes roles o cargos específicos:

  • Oficial de cumplimiento de cualquier organización obligada o voluntaria.
  • Analista sobre el lavado de activos y financiación del terrorismo.
  • Director(a) o analista del proceso de control, detección y seguimiento a la función legal del Oficial de Cumplimiento.
  • Director(a) de gestión de riesgos o de lavado de Activos.
  • Asesor vinculado(a) o independiente en la gestión del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo.
  • Asesor(a) de procesos de debida diligencia (frente a las responsabilidades con la UIAF)
  • Gestor(a), director(a) o coordinador(a) del comité de Prevención de Lavado de Activos.

Plan de Estudios

Primer SemestreSegundo Semestre
Total de créditos: 14Total de créditos: 14
Seminario Taller de Investigación
(2 Créditos)
Gestión Integral de Riesgos II - GIR II - ALA/CFT (3 Créditos)
Hermenéutica y Regulación ALA/CFT Nacional e Internacional (2 Créditos)Auditoría (3 Créditos)
Introducción a la Gestión de Cumplimiento ALA/CFT (3 Créditos)Función de Cumplimiento (2 Créditos)
Análisis Financiero Organizacional (2 Créditos)Management y Gestión de ALA/CFT (2 Créditos)
Estadística Aplicada a la Segmentación en el ALA/CFT (2 Créditos)Electiva Opción 1: Sarlaft Financiero Electiva
Opción 2 Sarlaft Real (2 Créditos)
Gestión Integral de Riesgos I - GIR I - ALA/CFT (3 Créditos)Técnicas Forenses en la Detección de Operaciones
Sospechosas e Inusuales en la Prevención del LA/FT (electiva) (2 Créditos)

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