Nuestro programa de Medicina fue el primer programa de educación superior acreditado en Colombia, creado el 5 de julio de 1977, recibiendo la renovación de acreditación en 2002, 2007 y 2015 por parte del Consejo Nacional de Acreditación -CNA- y el Ministerio de Educación de Colombia. También contamos con la acreditación internacional MERCOSUR/ARCUSUR y hacemos parte del directorio mundial de escuelas de medicina de FAIMER.
Especialización en Cumplimiento Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo
Facultad de Ciencias Contables
107669
Resolución MEN 342 del 18 de enero de 2019
Título Otorgado
Especialista en Cumplimiento Anti-Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo.
Perfil Profesional de Especialización en Cumplimiento Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo
- El especialista en Cumplimiento Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (modalidad virtual) de la Facultad de Ciencias Contables es un profesional que fortalece sus conocimientos teóricos y prácticos para diseñar e implementar las herramientas y demás controles orientados a detectar y prevenir las actividades y transacciones comerciales utilizadas por los criminales para el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
- Es un profesional formado en el área legal y con suficiente conocimiento de la normativa nacional e internacional.
- Es un profesional conocedor del funcionamiento de los agentes económicos vinculados o partes interesadas (clientes, proveedores, accionistas, comunidad y entes gubernamentales) y los entes de control o supervisores de ALA/CFT.
Perfil Ocupacional de Especialización en Cumplimiento Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo
El egresado de la especialización en Cumplimiento Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo de Uniremington adquiere competencias para desempeñar los siguientes roles o cargos específicos:
- Oficial de cumplimiento de cualquier organización obligada o voluntaria.
- Analista sobre el lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Director(a) o analista del proceso de control, detección y seguimiento a la función legal del Oficial de Cumplimiento.
- Director(a) de gestión de riesgos o de lavado de Activos.
- Asesor vinculado(a) o independiente en la gestión del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Asesor(a) de procesos de debida diligencia (frente a las responsabilidades con la UIAF)
- Gestor(a), director(a) o coordinador(a) del comité de Prevención de Lavado de Activos.
Quiero recibir Información Personalizada:
Pénsum de Especialización en Cumplimiento Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo
Primer Semestre | Segundo Semestre |
---|---|
Total de créditos: 14 | Total de créditos: 14 |
Seminario Taller de Investigación (2 Créditos) | Gestión Integral de Riesgos II - GIR II - ALA/CFT (3 Créditos) |
Hermenéutica y Regulación ALA/CFT Nacional e Internacional (2 Créditos) | Auditoría (3 Créditos) |
Introducción a la Gestión de Cumplimiento ALA/CFT (3 Créditos) | Función de Cumplimiento (2 Créditos) |
Análisis Financiero Organizacional (2 Créditos) | Management y Gestión de ALA/CFT (2 Créditos) |
Estadística Aplicada a la Segmentación en el ALA/CFT (2 Créditos) | Electiva Opción 1: Sarlaft Financiero Electiva Opción 2 Sarlaft Real (2 Créditos) |
Gestión Integral de Riesgos I - GIR I - ALA/CFT (3 Créditos) | Técnicas Forenses en la Detección de Operaciones Sospechosas e Inusuales en la Prevención del LA/FT (electiva) (2 Créditos) |