Perfil
Profesional

El programa de Especialización está orientado a profesionales de diversas disciplinas tales como el derecho, contaduría, administración, economía, entre otras, que necesiten o deseen fortalecer los conocimientos teóricos y prácticos, que les permita diseñar e implementar las herramientas y demás controles orientados a detectar y prevenir las actividades y transacciones comerciales utilizadas por los criminales para el lavado de activos y la financiación del terrorismo. De igual forma, los aspirantes se formarán en el área legal con el conocimiento de la normatividad nacional e internacional, como también sobre el funcionamiento de los agentes económicos vinculados o partes interesadas (clientes, proveedores, accionistas, comunidad y entes gubernamentales) y los entes de control o supervisores de ALA/CFT.

Perfil
Ocupacional

Las competencias anteriormente descritas, habilitan al Especialista en Cumplimiento ALA/CFT, egresado de la Corporación Universitaria Remington para su desempeño como:

Oficial de cumplimiento de cualquier organización obligada o voluntaria

  • Analista sobre el lavado de activos y financiación del terrorismo
  • Director o analista del proceso de control, detección y seguimiento a la función legal del Oficial de Cumplimiento.
  • Director de gestión de riesgos o de lavado de Activos
  • Asesor vinculado o independiente en la gestión del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo.
  • Asesor de procesos de debida diligencia (frente a las responsabilidades con la UIAF)
  • Gestor, director o coordinador del comité de Prevención de Lavado de Activos.

Plan de Estudios

Primer SemestreSegundo Semestre
Total de crédito 14Total de crédito 14
Seminario taller de investigación (2 Créditos)Gestión Integral de Riesgos II - GIR II - ALA/CFT (3 Créditos)
Hermenéutica y regulación ALA/CFT nacional e internacional (2 Créditos)Auditoría (3 Créditos)
Introducción a la gestión de Cumplimiento ALA/CFT (3 Créditos)Función de Cumplimiento (2 Créditos)
Análisis Financiero Organizacional (2 Créditos)Management y Gestión de ALA/CFT (2 Créditos)
Estadística aplicada a la segmentación en el ALA/CFT (2 Créditos)Electiva Opción 1: Sarlaft Financiero Electiva
Opción 2 Sarlaft Real (2 Créditos)
Gestión Integral de Riesgos I - GIR I - ALA/CFT (3 Créditos)Técnicas forenses en la detección de operaciones
sospechosas e inusuales en la prevención del LA/FT (electiva) (2 Créditos)

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