Implementación organizacional del Sarlaft y del Sagrilaft | Corporación Universitaria Remington
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Sarlaft y del Sagrilaft

Implementación organizacional del Sarlaft y del Sagrilaft

septiembre 20




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El objetivo esencial del diplomado es que los participantes aprendan a implementar los componentes fundamentales del Sarlaft y del Sagrilaft en cualquier tipo de organización.

Fechas:

20 de septiembre al 27 de noviembre de 2021.

Días y horario:

miércoles y viernes / 6 p. m. a 9 p. m.

Metodología:

virtual.

Inscripción

previa.

Inversión:

 Estudiantes Uniremington: $ 811.750
 Egresados Uniremington: $ 859.500
 Particulares: $ 955.000

*El diplomado es convalidable con un módulo de la Especialización en Cumplimiento Antilavado de Activos que desarrolla Uniremington.

Contexto

El diplomado Implementación del Sarlaft y del Sagrilaft considera los componentes fundamentales para el diseño, implementación y sostenimiento de un sistema de administración de riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo en cada una de las organizaciones obligadas o sujetas a la implementación del mismo.

Módulos

Introducción General

  • Basilea I, II y III.
  • Introducción a la gestión del riesgo.
  • Definiciones generales.
  • Riesgo operativo (incluye el riesgo legal y reputacional).
  • Riesgo de crédito.
  • Riesgo de mercado.
  • Riesgo de liquidez.
  • Riesgo social.

Generalidades del Sarlfat / Sagrilaft desde el contexto normativo

Sagrilaft desde el contexto normativo

  • Definiciones de LA/FT, corrupción y soborno transaccional.
  • Línea normativa del SARLAFT/SAGRILAFT.
  • Contexto normativo internacional. Las 40 recomendaciones del GAFI.
  • Contexto normativo nacional. Revisión desde los principales sectores de la economía colombiana.
  • Definición de Beneficiario final y su aplicación en las organizaciones.
  • Definición de PEP y su aplicación.
  • Activos virtuales.
  • Actividades ilícitas y delitos conexos al LA/FT.
  • Estudios de casos.

Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (Sarlaft) y Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sagrilaft).

  • Estructura técnica del SARLAFT y del SAGRILAFT.
  • Matriz de riesgo para el componente LA/FT.
  • Señales de alerta.
  • Tipologías de LA/FT por sectores.
  • Criterios de segmentación de los factores de riesgos: clientes, proveedores, productos, canal y jurisdicción.
  • Manejo de herramientas analíticas para la segmentación de los factores de riesgos.
  • Listas restrictivas (vinculantes y no vinculantes).
  • Estructura de sanciones por incumplimientos asociados a LA/FT.
  • Funciones y responsabilidades:
  • De la Junta Directiva.
  • De la Gerencia General.
  • Del oficial de cumplimiento (requisitos básicos).
  • Del revisor fiscal.
  • Del Área de Control Interno.
  • De las líneas intermedias.
  • De los empleados con contacto directo con los clientes.
  • De las áreas de apoyo de la Gerencia General.

Código de Ética y Buen Gobierno Corporativo

  • Definiciones del Código de Ética y Buen Gobierno.
  • Objetivos y alcances del código de ética.
  • Principios y valores éticos.
  • Relación de los valores corporativos con los conflictos de intereses.
  • Ética profesional.

Convocan y organizan:

• Facultad de Ciencias Contables de Uniremington
• Dirección de Extensión y Proyección - Maestro de Uniremington

Más información:
Pbx: (4) 322 10 00 – Ext.: 7000 / 7007
Correo de contacto: extension@uniremington.edu.co
Medellín – Colombia

Los organizadores se reservan el derecho de aplazar o cancelar el diplomado por motivos de fuerza mayor, así como la modificación de horario.

Detalles

Fecha:
septiembre 20
Categoría del Evento:
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