El objetivo de este diplomado virtual es que los participantes aprendan y fortalezcan sus competencias para implementar los componentes fundamentales del SARLAFT y del SAGRILAFT en las organizaciones.
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Diplomado en sistema de gestión SARLAFT y SAGRILAFT
mayo 3, 2021 - 8:00 am/5:00 pm
| Módulos |
| Introducción general |
| Generalidades del Sarlaft / Sagrilaft desde el contexto normativo |
| Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (Sarlaft) y Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sagrilaft) |
| Código de ética y buen gobierno corporativo |
|
Nota: Diplomado convalidable con un módulo de la Especialización en Cumplimiento de Antilavado de Activos (requiere presentación de prueba con nota mínima de 3.5). |
Los organizadores se reservan el derecho de aplazar o cancelar el diplomado por motivos de fuerza mayor, así como el cambio de docente.
