¿Qué ofrece el programa?
Fundamentos de auditoría forense
Adquiere los conocimientos esenciales para comprender y aplicar la auditoría forense en la detección, análisis y prevención del fraude en entornos financieros y empresariales.
Análisis e investigación financiera
Aprende a aplicar técnicas de análisis de información y evaluación de riesgos para identificar irregularidades y fortalecer los procesos de investigación financiera.
Recolección y análisis de evidencias
Desarrolla habilidades para la recolección, análisis y documentación de evidencias que respalden procesos de auditoría e investigación con criterios técnicos.
Informes con validez técnica
Aprende a elaborar informes de auditoría forense claros y sustentados, alineados con estándares técnicos y con las exigencias del entorno legal y empresarial.
Ruta de Aprendizaje
- Conceptos básicos de auditoría forense.
- Diferencias entre auditoría tradicional y auditoría forense.
- Propósito y rol de la auditoría forense en el contexto financiero.
- Tipologías de crímenes financieros: fraude, lavado de dinero, malversación de fondos.
- Legislación y normativas relacionadas con crímenes financieros.
- Estudio de casos reales de crímenes financieros.
- Técnicas de detección de fraudes.
- Métodos de detección de fraude: análisis de riesgos, técnicas de muestreo.
- Recopilación y análisis de evidencia financiera.
- Metodologías de investigación.
- El rol de la evidencia y su preservación.
- Creación de informes y conclusiones claras para procesos judiciales.
- Estudio de casos emblemáticos de crímenes financieros.
- Análisis y discusión de situaciones hipotéticas.
